Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas del "Grupo Plaza Galicia Joyas, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en A Coruña, calle Federico Tapia, 11, 1.o D, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2000, Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000 y el correspondiente informe de gestión.

Tercero.-Propuesta de aplicación.

Cuarto.-Designación de nuevo miembro del Consejo de Administración, ante la dimisión presentada por uno de los Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A Coruña, 12 de junio de 2001.-El Presidente.-33.492.