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Convocatoria El Consejo de Administración de la sociedad "G.

I. Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Peinador, edificio sin número, municipio de Mos (Pontevedra), el día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y por si no alcanzase el quórum de asistencia requerido por Ley y los Estatutos, se celebrará, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2001, a la misma hora y lugar. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, del informe de gestión y de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aceptación de dimisión de Consejero.

Sexto.-Apoderamiento y delegación de facultades.

Séptimo.-Varios.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta general.

De conformidad con los artículos 48, 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general y el informe de Auditores. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que sean precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Peinador Mos, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-33.502.