Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de mayo de 2001, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las once y media, en primera convocatoria, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 30 de junio de 2001, a las doce horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación de la redenominación en euros de la cifra de capital social.

Quinto.-Aprobación de una remuneración, según está prevista en los Estaturos sociales, para los miembros del Consejo de Administración, por sus actividades de administración social.

Sexto.-Facultad para protocolizar.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta, incluido el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavira Montes-Jovellar.-33.684.