Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Tres Cantos (Madrid), calle Bolillero, número 35, a las catorce horas del día 30 de junio de 2001, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1998.

Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1999.

Sexto.-Falta de notificación a don Luis Fernando Fernández Klampfl de la revocación del poder otorgado con fecha 25 de marzo de 1998.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tres Cantos, 12 de junio de 2001.-El Administrador único.-33.516.