Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Aceptar la renuncia presentada por miembros del Consejo de Administración; designar nuevos miembros de Consejo de Administración; y, en lo menester, designar o ratificar la designación de cargos en el seno de dicho Consejo.

Quinto.-Redenominación del capital social de la compañía de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y, consecuentemente, modificación el artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría de cuentas, pudiendo obtener copia de la misma, de forma gratuita, si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Mansilla Pérez.-32.382.