Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general de señores accionistas, con el doble carácter de ordinaria y de extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social de pesetas a euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Quinto.-Aprobar el acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, correspondientes todos ellos al ejercicio 2000; así como el informe de los Administradores sobre el punto tercero del orden del día. Toda dicha documentación podrá ser consultada por los accionistas en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos.

Podrán asistir a la Junta general los tenedores de acciones al portador que con cinco días de antelación al de su celebración, hayan efectuado el depósito, en el domicilio social, de sus acciones o del certificado acreditativo de su depósito en entidad autorizada, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Motta Querol.-32.962.