Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar ambas, la segunda inmediatamente después de la primera, en el domicilio social, polígono industrial Can Cuyás, calle Fusters, números 18-20, de Montcada i Reixac (Barcelona), el día 28 de junio a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, y al día siguiente, día 29, a la misma hora en segunda convocatoria con los siguientes y respectivos Orden del día Primero.-a) Para la Junta general ordinaria: Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2000, cerrado al día 31 de diciembre.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Dimisión de los Administradores de la sociedad.

Quinto.-Elección de nuevos Administradores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

b) Para la Junta general extraordinaria: 1.o Ampliación del capital social en 611.820 euros con cargo a reservas voluntarias (equivalencia: 101.798.283 pesetas), elevando el nominal de las acciones de 30,05 euros a 200 euros cada una, sirviendo de base para la operación el Balance, en su caso, aprobado en la precedente Junta general ordinaria, cerrado al 31 de diciembre de 2000, veri ficado por los Auditores de Cuentas de la sociedad, tal y como prevee el ordenamiento legal vigente.

2.o Autorizar tan ampliamente como en derecho sea menester a los Administradores de la sociedad para que, indistintamente, procedan al otorgamiento de la correspondiente escritura pública.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de inmediato y gratuitamente los documentos pertinentes relacionados con los puntos de las órdenes del día, según dispone el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Montcada i Reixac, 30 de mayo de 2001.-Jesús Mainar Muñoz, Administrador.-30.421.