Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, calle Río Arno, sin número, solar de Carrocerías, polígono Can Bufi, Santa Eulalia del Río, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del cambio de domicilio y del artículo 4 de los Estatutos.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 1999 y 2000 y propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los ejercicios 1999 y 2000.

Cuarto.-Redenominación del capital social a los efectos de adoptar el euro como moneda y consiguiente cambio del artículo 7 de los Estatutos.

Quinto.-Cambio del órgano de administración de la sociedad por dos Administradores solidarios y consiguiente cambio del artículo 19 de los Estatutos.

Sexto.-Nombramiento de Administradores solidarios.

Séptimo.-Facultar a los Administradores para legalizar los libros de cuentas (Diario, Inventario y Balance), el libro de actas, y el libro registro de acciones, ante su desaparición.

En cumplimiento de los artículos. 112 y 212 de Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, se hace constar, a los efectos del artículo 144 de Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a los efectos del artículo 144 de Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Eulalia del Río (Ibiza), 6 de junio de 2001.-El Administrador.-31.933.