Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el edificio de Cofares, carretera Madrid-Irún (por Fuencarral), kilómetro 11,800, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros, con modificación del nominal y renumeración de acciones; adaptación del texto de los artículos 6.o y 8.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores a cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Manzano Velázquez.-33.080.