Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle San Norberto, 4, de Madrid, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de las inversiones que se realizarán empleando la tesorería disponible.

Cuarto.-Cese, previo examen de las circunstancias, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Cambio, en su caso, del órgano de administración y nombramiento de Administradores solidarios.

Sexto.-Renominalización del capital social.

Séptimo.-Autorización, si procede, para que la sociedad adquiera acciones propias.

Octavo.-Reducción, en su caso, del capital social por amortización de acciones propias.

Noveno.-Derogación de los Estatutos sociales vigentes y aprobación de la nueva redacción de los Estatutos.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos y las modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Madrid, 11 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.198.