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Anuncio Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2001, a las once horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Fijar la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2001.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Reducción del capital social al objeto de redondeara el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reduccción del capital social mediante amortización de las acciones propias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Acordar que doña María del Carmen Barrenechea Narvarte, Consejera Delegada solidaria de la sociedad, asuma la gestión de la venta de los garajes, durante el tiempo que queda hasta el 25 de septiembre del año 2005.

Sexto.-Acordar que doña María del Carmen Barrenechea Narvarte, utilice el primer despacho, entrando a la derecha, de la sede social, para realizar las gestiones de venta, así como las propias de Consejera Delegada solidaria y vocal del Consejo de Administración.

Séptimo.-Acordar que doña Miren-Arantxa Ijurco Barrenechea, con documento nacional de identidad, número 15.793.902-A, y con domicilio en calle Corsarios Vascos, 2-7.o A, de San Sebastián, sea nombrada Vocal del Consejo de Administración por el tiempo que resta hasta el 25 de septiembre del año 2005.

Octavo.-Acordar que, al acabar el mandato de don Fermín Ijurco Ansola de Presidente del Consejo de Administración el 25 de septiembre del año 2005, se procederá al nombramiento por rotación, asignando en esta fecha a doña María del Carmen Barrenechea Narvarte el cargo de Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Ijurco Construcciones, Sociedad Anónima" y por otro período legal de cinco años.

Noveno.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Se comunica a los señores socios que la documentación referente a los puntos del orden del día, están a su disposición en el domicilio social, pudiento obtener de forma inmediata y gratuita, la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

San Sebastián, 11 de junio de 2001.-El Presidente.-33.092.