Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 11 de junio de 2001, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en el lugar de La Bayuca, sin número, de Puebla del Caramiñal, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales debidamente auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Modificación o eliminación, en su caso, de los artículos 7.o, 8.o, 11.o y 23.o de los Estatutos sociales, aprobando, si procede, la nueva redacción de los mismos.

Tercero.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe del Auditor de cuentas.

Puebla del Caramiñal, 11 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.283.