Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Pintor Juan Gris, número 5, de Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, o el 30 de junio de 2001, a las doce, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Autorización para la transmisión de acciones.

Quinto.-Dimisión del Administrador único.

Sexto.-Sustitución del Administrador único por un Consejo de Administración y consecuente modificación de los artículos 18, 19, 20, 21, 23 y 24 de los Estatutos de la compañía.

Séptimo.-Nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y del informe justificativo por el Administrador único relativo al punto 6 del orden del día.

Madrid, 11 de junio de 2001.-El Administrador único.-33.253.