Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de socios Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, a celebrar, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 57, piso 5.o, izquierda, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión del órgano de administración de la compañía y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Ampliación de capital de la compañía en la suma de mil novecientos noventa y seis millones seiscientas treinta y dos mil (1.996.632.000) pesetas, equivalentes a doce millones (12.000.000) de euros, mediante la emisión de 1.996.632 participaciones sociales, de 1.000 pesetas de valor nominal, cada una, mediante aportación dineraria, y subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta sobre retribución de Administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los socios que acrediten serlo podrán examinar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta sobre aplicación del resultado que el Consejo somete a aprobación de la Junta general y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, están a disposición de los socios en el domicilio social.

Madrid, 11 de junio de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-33.245.