Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (calle Bonsai, sin número, Barranco del Cañizo, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas), el 23 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 1999-2000, así como de la gestión del órgano de Administración en ese mismo período.

Segundo.-Aplicación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 1999-2000.

Tercero.-Situación de las obras de la sociedad.

Cuarto.-Proyecto de financiación.

Quinto.-Cese y/o renovación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Los accionistas, en cumplimiento del derecho que les reconoce el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, en el domicilio social, y/u obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

San Bartolomé de Tirajana, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-32.313.

Anexo Don/doña ..........., autorizo y delego en don/doña ..........., para que en mi nombre y representación asista a la Junta general ordinaria, que, según la convocatoria se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, pudiendo ejercer en la misma los derechos que según la Ley me corresponden personalmente.

Fdo: El accionista, DNI: Fdo: El autorizado, DNI:.