Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Coruña, número 20, de Tuy, para el martes 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, miércoles 27 de junio de 2001, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio.

Segundo.-Modificación por imperativo legal del artículo 2.o de los Estatutos sociales, referido al objeto social.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Aprobación por la Junta de la retribución de los miembros del Consejo de Administración fijada para el ejercicio 2000.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Ratificación de la transmisión de la concesión administrativa de un aprovechamiento hidroeléctrico en el río Cereixo a favor de la sociedad "Miudiña, Sociedad Limitada".

Séptimo.-Facultades para la elevación a público.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos en el primero y segundo puntos del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Tuy, 23 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-29.164.