Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Santa Rita, número 9, el próximo día 27 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a continuación, en el propio domicilio social de la compañía, el mismo día 27 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Solicitud formal de admisión a negociación en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Madrid, así como en cualquiera de los restantes Segundos Mercados de las Bolsas de Valores Nacionales que el órgano de administración estime más idóneo, de la totalidad de las acciones de "Grupo MGO, Sociedad Anónima"; a tal efecto facultar ampliamente al Consejo de Administración de la compañía para fijar y convenir las condiciones adecuadas para la admisión a cotización de las acciones, así como para dar cumplimiento a los requisitos legales fijados por la legislación reguladora del mercado de valores y para designar a la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de Anotaciones en Cuenta.

Segundo.-A los efectos de dar efectividad al anterior acuerdo, proceder, con eficacia diferida hasta el momento en que el Consejo de Administración lo estime conveniente, a modificar el sistema de representación de las acciones, que pasarán a estar representadas mediante anotaciones en cuenta y, en consecuencia, modificar los artículos 6.o, 7.o, 11 y 21 de los Estatutos sociales. Asimismo, suprimir de los Estatutos sociales cualquier restricción a la libre transmisibilidad de las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales y la íntegra supresión del artículo 10.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas, según prevé el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.658.