Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, y, de no existir quórum suficiente, el día siguiente, 29 de junio de 2001, a la misma hora, en la Villa de Salt, polígono industrial "Torre Mirona", carretera de Vilablareix, sin número, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Sexto.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones por razón de la redenominación del capital social, aumentándolo o reduciéndolo. Modificar el artículo 3.o de los Estatutos, adaptándolo a la cifra en euros del capital social.

Séptimo.-Autorizar indistintamente a don Ignacio Ribot y de Ballè y a don Juan Fauria Majoral para que puedan protocolizar los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos públicos y privados fueran menester hasta la inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a consideración de la Junta, la Memoria, informe de gestión, Balance de situación y Cuenta de Resultados, y los informes jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acrediten su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Fauria Majoral.-El Secretario, Ignacio de Ribot y de Ballè.-28.330.