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El Consejo, celebrado el 20 de abril de 2001, acordó la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas para que se celebre el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en la calle María de Molina, 13, de Madrid, en primera convocatoria, o el día 2 de julio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente sobre la sociedad y su participada "Thomil, Sociedad Anónima, Unipersonal".

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Redenominación del capital social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Sexto.-Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Solicitud de exención de los aranceles notariales y registrales y del pago de tributos devengados como consecuencia de la redenominación.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta.

Se encuentra a la disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social, entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma, así como las cuentas anuales que van a ser sometidas a vuestra aprobación.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-La Secretaria.-28.441.