Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo, celebrado el 20 de abril de 2001, acordó la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas para que se celebre el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en la calle María de Molina, 13, de Madrid, en primera convocatoria, o el día 2 de julio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente sobre la sociedad y su participada "Thomil, Sociedad Anónima, Unipersonal".

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Redenominación del capital social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Sexto.-Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Solicitud de exención de los aranceles notariales y registrales y del pago de tributos devengados como consecuencia de la redenominación.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta.

Se encuentra a la disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social, entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma, así como las cuentas anuales que van a ser sometidas a vuestra aprobación.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-La Secretaria.-28.441.