Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la calle Marqués de Villamagna, 3, planta 11, de Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2000 y de su retribución para el ejercicio 2001.

Tercero.-Reelección y nombramiento de Consejeros designados por cooptación.

Cuarto.-Aprobación como dividendo de las cantidades a cuenta distribuidas por acuerdo del Consejo de Administración con cargo a los beneficios de 2000.

Quinto.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5 por 100 de las acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid, y pedir para su entrega o envío gratuito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Los señores accionistas podrán obtener las tarjetas de asistencia, previa acreditación de tener inscritas sus acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la titularidad de acciones que representen, al menos, el 1 por 100 del capital social, a cuyos efectos será válida la agrupación de acciones.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.321.