Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Sevilla, en el salón de actos de la Caja San Fernando, situado en la plaza de San Francisco, sin número, 41004 Sevilla, a las doce horas del 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haber alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta, no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada el día siguiente, 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Cambio del domicilio social y modificación de los artículos de los Estatutos correspondientes.

Cuarto.-Anulación de las dos series de acciones existentes y su cambio por una única de iguales derechos y su modificación de los artículos de los Estatutos correspondientes.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital por un importe de hasta 7.324.436.000 (siete mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientas treinta y seis mil) pesetas.

Con posibilidad de que la ampliación sea suscrita parcialmente, de conformidad con el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, y modificación de los artículos de los Estatutos correspondientes.

Sexto.-Revocación del Consejo de Administración actual.

Séptimo.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 5 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Lovera Valls.-31.209.