Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Gregorio Sánchez Herráez, sin número, el próximo día 20 de junio de 2001, a las diez horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta: 1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración reflejada en su informe.

Cuarto.-Distribución de resultados.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ampliación del capital social en la cifra, plazos y condiciones que la Junta acuerde y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Constantino Dacosta Simón.-29.468.