Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Candela Hermanos, Sociedad Anónima", que se celebrará en el despacho de "Garrigues & Andersen", sito en la calle Pascual y Genís, número 1, de Valencia, el día 22 de junio de 2001, a las diecisiete horas (17,00 horas) en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000 y pago de dividendo.

Cuarto.-Actualización, si procede, del importe de las dietas a cobrar por los Consejeros, por la asistencia de los Consejos de Administración, conforme señala el artículo 16 de los Estatutos.

Quinto.-Ratificación de los nombramientos de Consejeros por cooptación.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Modificación, en su caso, del valor nominal de las acciones de la serie A, redenominación de la cifra de capital social a la moneda euro; reducción del capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 15 de los Estatutos sociales en lo que respecta al sistema de convocatoria del Consejo de Administración.

Noveno.-Modificación, en su caso, del artículo 8 de los Estatutos sociales en relación con las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como el importe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Valencia, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Candela Alcover.-26.455.

Anexo Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta.