Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Auditorio del Centro Cultural "Caixanova", calle Policarpio Sanz, número 13 (entrada por Marqués de Valladares), Vigo (Pontevedra), el día 17 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 18 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta general ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Zeltia, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Elevación a 11 del número efectivo de miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero.

Tercero.-Propuesta de devolución parcial de la prima de emisión de acciones, en la cuantía de 3 pesetas por acción.

Cuarto.-Modificación del Plan de Incentivos destinado a directivos y empleados del grupo, aprobado por la Junta general extraordinaria de accionistas de 29 de noviembre de 2000. Aplicación de dicho plan para el año 2002.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y cancelación, en su caso, de la autorización concedida para el mismo fin en la Junta general celebrada el 29 de noviembre de 2000. Autorización para que las acciones propias adquiridas por la sociedad en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida, puedan ser entregadas, en su caso, a los destinatarios del Plan de Incentivos a los que se refiere el punto anterior del orden del día.

Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la entidad por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco del Plan de Incentivos a los que se refiere el punto anterior del orden del día.

Sexto.-Modificación del artículo 47 de los Estatutos sociales relativo a la emisión de obligaciones.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones hasta el importe máximo establecido legalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

Octavo.-Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Noveno.-Solicitud de prórroga del régimen de tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de Interventores, si fuera necesario.

Para evitar incomodidades a los señores accionistas y asegurar la existencia del quórum necesario para la celebración de la Junta, se pone en su conocimiento que está previsto celebrarla el día 18 de junio en segunda convocatoria.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta general, bien personalmente bien representados por otro accionista, aquellos que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 80 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general y se provean de la tarjeta de asistencia que les será facilitada por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2000, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe de los Auditores.

En relación con el punto sexto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, Tomás A. Alonso, 132, entresuelo, Vigo, el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 25 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-28.877.