Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca la Junta general de accionistas de carácter ordinario, a celebrar en Madrid, en el salón Amsterdam del hotel Eurobuilding, Padre Damián, número 23, de Madrid (el acceso al salón Amsterdam se puede realizar directamente por la calle Juan Ramón Jiménez, número 8), en primera convocatoria, el 27 de junio de 2001, a las once horas o, para el supuesto de no alcanzar el quórum exigido, en segunda convocatoria, el 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros, resultando la nueva cifra de capital social en euros 64.909,31 y el nuevo valor nominal de las acciones en euros 60,101212, así como consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Para el caso de aprobación del anterior punto del orden del día, reducción del capital social por importe de euros 109,31, resultando la nueva cifra del capital social en euros 64.800, mediante la reducción en euros 0,101212 del valor nominal de cada una de las acciones, resultando el valor nominal en la cifra de euros 60, con la finalidad de incrementar reservas voluntarias, así como consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Juan Bravo, 3 B, 3.a planta, las cuentas anuales, el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta habrá probablemente de celebrarse en segunda convocatoria.

Madrid, 30 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Poch y Torres.-28.974.