Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de juntas de la sociedad, plaza de la Justicia, número 1 (Salamanca), el día 22 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión al ejercicio 2000, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Proceder a la conversión de las actuales acciones representadas por títulos nominativos (integradas en una serie única) en acciones representadas por títulos al portador y, si dicho punto fuere acordado, unificar las tres series de acciones existentes (ya todas al portador) en una única clase y serie, integrada por 24.000 acciones al portador y, en consecuencia, proceder a su renumeración.

Cuarto.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones.

Redenominar la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de la compañía de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro y acordar, si procede, la correspondiente reducción de capital mediante la creación de reservas indisponibles.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Salamanca, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mirat Celdrán.-26.879.