Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y siguientes de los Estatutos de la sociedad, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se le convoca a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de "LCO Pharm, Sociedad Anónima", que se celebrarán en la sede de Vigo, sita en la calle Marqués de Valladares, número 23, piso 6, oficina 7, el día 19 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Informe acerca de la marcha de la sociedad.

Cuarto.-Aplicación del resultado.

Quinto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Presidente del Consejo para la elevación a públicos de estos acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores socios, que podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea socio o no. En el caso de que opte por ser representado, deberá ser conferida tal representación con carácter especial para esta Junta en forma prevista en los artículos 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se les informa que podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta los documentos o informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Vigo, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.303.