Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Orden del día Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Alda. de Recalde, 50, el día 21 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión social que formula el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.-Redenominación del capital en euros y en unidad de acto, simultáneo aumento de capital con cargo a reservas sin emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Tercero.-Propuesta que formula el Consejo de Administración de aplicación de resultados.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas de "Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima" y plazo de duración del encargo.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la sociedad, en las condiciones y límites establecidos en el artículo 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en material de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas así como el texto íntegro de las propuestas relativas al aumento de capital y modificaciones estatutarias e informe justificativo de las mismas.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.919.