Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 22 de junio de 2001, en Madrid, en el paseo de la Castellana, número 110, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Sustitución, en su caso, de la entidad gestora de la sociedad.

Sexto.-Propuesta de sustitución y sustitución, en su caso, de la entidad depositaria de la sociedad, con la consiguiente modificación, en su caso, del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Redenominación del capital social y valor nominal en euros, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Examen y transformación, en su caso, de la Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente modificación y nueva redacción de los artículos 1.o y 7.o de los Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Noveno.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Décimo.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, todos los accionistas que se hallen al corriente del pago de los dividendos pasivos de las mismas y que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán, asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dichas informaciones se enviarán de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.393.