Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Pratense, calle 119, sin número, a las 8 horas del día 15 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 16 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de su órgano de administración durante el ejercicio económico de 2000.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas, titulares y, si procede, suplentes.

Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y autorización, igualmente, para la cesión, atribución y enajenación tanto de las acciones propias adquiridas por la propia sociedad en virtud de la precedente autorización, así como de las acciones propias en poder de la sociedad a la fecha de adopción del acuerdo.

Sexto.-Ratificación de las adquisiciones de acciones propias producidas desde el 23 de junio de 2000 hasta la fecha de la celebración de la presente junta general.

Séptimo.-Delegación de facultades al órgano de administración para el desarrollo, formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2000 y demás documentos previstos en el artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, o en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

Conforme a lo establecido en los artículos 112, 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2000 y aquellos otros documentos e informes preceptivos legalmente que conforme a los distintos puntos del orden del día van a ser sometidos para su aprobación en la Junta.

Igualmente, el accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los mencionados documentos e informes.

El Prat de Llobregat, 25 de mayo de 2001.-El Administrador único, José María Busto Torreflot.-28.248.