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Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa (Caja Vital Kutxa), adoptado en su sesión del día 28 de junio de 2012, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos, se convoca a los/las señores/as Consejeros/as generales de la Institución a la Asamblea general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de julio, jueves, a las dieciocho treinta horas, en el edificio "Vital", sito en paseo de la Biosfera, 6, de Vitoria-Gasteiz, y en segunda convocatoria a las diecinueve horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día:

Primero: Constitución de la Asamblea.

Segundo: Informe del Presidente.

Tercero: Adaptación de Estatutos y Reglamento de Procedimiento para la Designación de los miembros de los Órganos de Gobierno de Caja Vital Kutxa a la Ley 11/2012, del Parlamento Vasco, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Cuarto: Ruegos y preguntas

Quinto: Votación del punto tercero.

Sexto: Aprobación del acta.

Se hace constar a los/as señores/as Consejeros/as que la documentación correspondiente al punto tercero se encontrará a su disposición en la Secretaría General de la Institución, sita en la sede social, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea.

Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Vicente Zapatero Berdonces.