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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, adoptado en su sesión del día 29 de junio de 2012, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, se convoca a los/las Señores/as Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de julio, jueves, a las 16:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21 bajo, y en segunda convocatoria, a las 16:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero: Constitución de la Asamblea.

Segundo: Informe del Presidente.

Tercero: Adaptación de Estatutos y Reglamento de Procedimiento para la Designación de los miembros de los Órganos de Gobierno de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea (BBK), a la Ley 11/2012, del Parlamento Vasco, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Cuarto: Ruegos y preguntas.

Quinto: Votación del punto tercero.

Sexto: Aprobación del acta.

Se hace constar a los/as Señores/as Consejeros/as que la documentación correspondiente al punto tercero se encontrará a su disposición en la Secretaría General de la Institución, sita en la sede social, con 15 días de antelación a la celebración de la Asamblea.

Bilbao, 29 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mario Fernández Pelaz.