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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta institución, adoptado en su reunión de fecha 25 de febrero de 2010 se convoca a los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales de la misma, a la Asamblea general ordinaria que se celebrará el próximo 29 de marzo (lunes), a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y media hora más tarde, en segunda, en el domicilio social de Caja Vital Kutxa, paseo de la Biosfera, número 6, de Vitoria-Gasteiz, con arreglo al siguiente orden del día:

1.º Constitución de la Asamblea general.

2.º Informe del Presidente.

3.º Informe de la Comisión Control.

4.º Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance anual, cuenta de resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2009 y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja.

5.º Definición y aprobación, si procede, de la líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio 2010.

6.º Nombramiento de los Auditores de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

7.º Obra benéfico-social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto para el ejercicio 2009 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010.

8.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

9.º Ruegos y preguntas

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea general, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales.

Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Rojo García.