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Documento BOE-B-2010-2210

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente: 529/2009, 558/2009 y 588/2009.

Publicado en:
«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2010, páginas 5176 a 5176 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2010-2210

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 529/2009. Interesado/a: Qijun Huang. Fecha Acuerdo Iniciación: 13 de noviembre de 2009.

Expediente: 558/2009. Interesado/a: Nasir Ilyas. Fecha Acuerdo iniciación: 24 de noviembre de 2009.

Expediente: 588/2009. Interesado/a: Kebei Hu. Fecha Acuerdo Iniciación: 10 de diciembre de 2009.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que pueden retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la noticación, podrán efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estimen convenientes, advirtiéndoseles que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 14 de enero de 2010.- La Instructora, Helena Viedma Ortiz-Cañavate.

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