Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2008, se convoca a los/las señores/as Consejeros/as generales y a los/las Vocales del Consejo de Administración y Comisionados/as de la Comisión de Control que no tienen la condición de Consejeros/as generales, a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, calle Ter, 16, de Palma, el próximo día 28 de abril, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de abril, a las 11:30 horas.

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del Presidente. 3. Información de los cambios habidos desde la última Asamblea general hasta el día de hoy en el Consejo de Administración, en las Comisiones Delegadas y en la Comisión de Control. 4. Informe del Director General. 5. Informes de la Comisión de Control, de la Comisión de Auditoría y censura de cuentas del ejercicio de 2007. 6. Propuestas del Consejo de Administración:

6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio de 2007, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.

6.2 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2007. 6.3 Definición de la líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2008. 6.4 Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2008. 6.5 Modificación del acuerdo de la Asamblea general de 31-05-2006, referente al límite actual de emisiones de deuda para el ejercicio 2008 y 2009. 6.6 Aprobación, si procede, de la consolidación fiscal del Grupo Sa Nostra. 6.7 Nombramiento de Subdirectora y Subdirectores generales.

7. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la Obra Social 2008-2010.

8. Lectura de la memoria del Comité de Ética. 9. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy. 10. Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el artículo 23.2, letra f) , de los Estatutos sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2007, estarán a disposición de los/las señores/as Consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, calle Ter, 16, de Palma. Palma (Mallorca), 31 de marzo de 2008.-El presidente, Fernando Alzamora Carbonell.-17.933.