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Documento BOE-B-2008-49146

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1696/2007, 1712/2007, 5/2008, 131/2008 y 132/2008.

Publicado en:
«BOE» núm. 49, de 26 de febrero de 2008, páginas 2274 a 2274 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2008-49146

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 1696/2007. Interesado/a: Edidt Helliot. Fecha Acuerdo Iniciación: 29 de noviembre de 2007.

Expedienre: 1712/2007. Interesado/a: Carola Martha Tomberg. Fecha Acuerdo Iniciación: 13 de diciembre de 2007. Expediente: 5/2008. Interesado/a: Sun Shengrong. Fecha Acuerdo Iniciación: 10 de enero de 2008. Expediente: 131/2008. Inreresado/a: Gjevat Berisha. Fecha Acuero Iniciación: 23 de enero de 2008. Expediente: 132/2008. Interesado/a: Milazim Behluli. Fecha Acuerdo Iniciación: 23 de enero de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 14 de febrero de 2008.-La Instructora, Mar Arias Lorenzo.

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