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Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, adoptado en su reunión del día 12 de febrero del corriente, se convoca a los señores Consejeros Generales a la Asamblea general extraordinaria que se celebrará el martes, día 11 de marzo de 2008, en la sala «Joaquín Turina» del centro cultural Cajasol, sito en Sevilla, calle Laraña, número 4, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de le Asamblea.

2. Confirmación del nombramiento del Director General [artículos 27.e) y 71.1 de los Estatutos de la entidad]. 3. Toma de conocimiento del proceso de fusión de las fundaciones: Fundación Cajasol. 4. Código de conducta y responsabilidad social [artículo 27.n) de los Estatutos de la entidad]. 5. Designación de Interventores para aprobación del acta. 6. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después, en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el orden del día estará a disposición de los señores Consejeros Generales, para su examen, en la Secretaría General de la entidad, sita en plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, diez días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.-7.931.