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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día veinte de diciembre de dos mil ocho, en la Sala de Museística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, número seis, de Córdoba, a las doce horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las trece horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Informe del Señor Presidente. Tercero.-Informe sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera como en el de la Obra Social y Cultural. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control relativo al primer semestre del ejercicio 2008. Quinto.-Líneas generales definitorias del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2009. Sexto.-Obra Social y Cultural de la Entidad: autorización para la creación, modificación y/o disolución de obras sociales. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de financiación subordinada, cuotas participativas, otros valores negociables o bien cualquier otro instrumento financiero semejante. Octavo.-Elección de un suplente para el titular de la Comisión de Control por el Grupo de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Primera.-Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Señores Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el articulo diecisiete punto ocho de los Estatutos.

Segunda.-Se podrán presentar candidaturas para la elección del suplente para el titular en la Comisión de Control para el Grupo de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, recogida en el punto Octavo del orden del día, hasta las catorce horas del día doce de diciembre, en la Sede Central de la Entidad, Secretaría Técnica de Órganos de Gobierno, sita en Avda. Ronda de los Tejares, 18-24, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la entidad. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas recogidas en los Estatutos y Reglamento de Cajasur.

Córdoba, 12 de noviembre de 2008.-El Presidente, Santiago Gómez Sierra.-67.730.