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Documento BOE-B-2008-230098

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 504/2008, 609/2008, 923/2008 y 927/2008.

Publicado en:
«BOE» núm. 230, de 23 de septiembre de 2008, páginas 11033 a 11033 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2008-230098

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 504/2008. Interesado/a: Carlos Labrador Elías. Fecha Acuerdo Iniciación: 25 de junio de 2008.

Expediente: 609/2008. Interesado/a: Enrique Alonso Ferre. Fecha Acuerdo Iniciación: 27 de junio de 2008. Expediente: 923/2008. Interesado/a: Rachid Boumadiani. Fecha Acuerdo Iniciación: 18 de julio de 2008. Expediente: 927/2008. Interesado/a: Haifang Shi. Fecha Acuerdo Iniciación: 23 de julio de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho de la instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª,1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 26 de agosto de 2008.-La Instructora, Ángeles Rodríguez Lorenzo.

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