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LVII Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión celebrada el día 20 de abril de 2008, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la LVII sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en avenida de Madrid, s/n, el día 13 de junio de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y a las 18,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden de día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente Tercero.-Informe del señor Director general:

Evolución del ejercicio 2008

Cierre del ejercicio 2007

Cuarto.-Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2007 (individuales y consolidadas) e informe de gestión

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008 Sexto.-Informe del señor presidente de la comisión de control Séptimo.-Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable Octavo.-Informes y propuestas de la señora presidenta de la comisión de obra social:

Aprobación, si procede de la liquidación de la OBS del año 2007 y presupuesto 2008

Informe anual del Departamento de Atención al Cliente Informe de Responsabilidad Social Corporativa

Noveno.-Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración

Décimo.-Designación de seis interventores para la aprobación del acta

Undécimo.-Ruegos y preguntas

Jaén, 22 de mayo de 2008.-Secretario del consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.-35.213.