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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Día 22 de junio de 2006

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 25 de mayo último, y de conformidad con lo que se dispone en los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2006, jueves, a las 18 horas, en primera convocatoria, o bien a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Caixa, Rambla de Nuestra Señora, 2 y 4 Auditorio del Fórum «Berger-Balaguer», en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

1.º Apertura de la sesión por el Sr. Presidente. 2.º Presentación y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales que se incorporan a la Asamblea, a raíz de las bajas producidas. 3.º Informe estatutario de la Comisión de Control. 4.º Informe del Director General. 5.º Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, Memoria de la Entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, así como de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución del Excedente Neto, referido todo al pasado Ejercicio de 2005. 6.º Obra Social. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades del año 2005, de los estados financieros y del Presupuesto para aplicar en el Ejercicio de 2006. 7.º Propuesta y designación de Entidades, titulares y/o suplentes para formar parte de los órganos de Gobierno, de acuerdo con lo que establece el art. 19 y dentro de la representación comprendida en el art. 12.b, de los vigentes Estatutos. 8.º Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos. 9.º Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2006, de las Cuentas Anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Caixa d'Estalvis del Penedès. 10.º Definición de las líneas generales del plan de actuación anual del Consejo de Administración de nuestra Caixa. 11.º Designación de dos Consejeros Generales como Interventores del Acta de esta Asamblea. 12.º Asuntos diversos. 13.º Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24 de los vigentes Estatutos, a partir del día 1 de junio de 2006, estará a disposición de los señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de Secretaría General de la Entidad, en el domicilio social, el Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados del Grupo, propuesta de aplicación de resultados, Memoria y presupuesto de la Obra Social, Informe de la Comisión de Control, así como el informe de Auditoría y la documentación relativa a los otros puntos del Orden del Día, para poder hacer el examen previo.

Vilafranca del Penedès, 31 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Josep Colomer Ràfols.-34.908.