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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 28 de abril de 2006, ha acordado convocar a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el día 9 de junio del presente año, viernes, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, en el Salón de Actos de la sede central de la Entidad, sita en Badajoz, Paseo de San Francisco, 18, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea. Segundo.-Intervención del Sr. Presidente. Tercero.-Intervención del Sr. Director General. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. Quinto.-Informe del Comité de Auditoría. Sexto.-Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria) y el Informe de Gestión, en ambos casos del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz y de su grupo consolidado, y la Propuesta de Aplicación de los Resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2005. Séptimo.-Informe de la Obra Benéfico Social, propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el año 2006, así como de la gestión y liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio anterior. Octavo.-Nombramiento de Auditores externos para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de 2006. Noveno.-Propuesta de actualización de los conceptos económicos a los que se hace referencia en los artículos 8, 21 y 30 de los vigentes Estatutos. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la Asamblea, estarán a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Entidad, Paseo de San Francisco, 18, de Badajoz, para su examen, los documentos que se someten a su aprobación, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2005. Citado Informe puede también consultarse en la página web de la Entidad /www.cajabadajoz.es).

Badajoz, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Rojas.-25.831.