Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 18 de abril corriente, se convoca a los Señores Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves, día 8 de junio de 2006, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en calle Laraña, número 4, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Informe del Presidente: especial referencia Proceso de Fusión. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2005 (Individual y Consolidado), así como de la propuesta de aplicación de estos últimos a los fines de la Caja, previa consideración de los informes de la Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio sobre Censura de Cuentas y Código de Conducta. Cuarto.-Obra Benéfico-Social de gestión directa por la Caja.-Liquidación del Presupuesto de 2005. Informe de la Comisión de Control al respecto. Propuesta del Consejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto correspondiente a 2006. Quinto.-Fundación «El Monte».-Memoria de actividades y balance de gestión económica del ejercicio 2005. Presupuesto correspondiente al 2006. Sexto.-Fundación Instituto de Estudios El Monte. Septimo.-Autorización para emitir Deuda Subordinada, Cédulas Hipotecarias, Pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente, y delegación en el Consejo. Octavo.-Ratificación sobre contratación de Auditoria Externa para el ejercicio 2006. Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o desginación de Interventores a tal fin, según establecen los Estatutos de la Entidad su artículo 29.7.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en seguna convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siedo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día estarán a dispocición de los señores Consejeros Generales en las oficinas centrales de la Institución (Plaza de Villasís, número 2), para su examen, a partir del día 22 de mayo próximo, según establece la Ley 15/99 de 16 de diciembre en su artículo 65.2.

Sevilla, 25 de abril de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Jose María Bueno Lidón.-23.107.