Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura» a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 19 de mayo de 2006, en el Salón de Actos de la Entidad, sito en la Calle Clavellinas, número 7, de la ciudad de Cáceres, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar, a las 18,30 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del «quórum» y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del Señor Presidente. Tercero.-Confirmación, en su caso, de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración con relación al Director General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 53 de los Estatutos de la Entidad. Cuarto.-Presentación de la Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión (individuales y consolidados), y aplicación de Excedentes del ejercicio 2005. Quinto.-Gestión de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio del 2005. Sexto.-Informe de la Comisión de Control. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, (individuales y consolidados) del ejercicio de 2005, así como la aplicación de excedentes del ejercicio de 2005. Octavo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio 2005. Noveno.-Presupuesto de la Obra Social y Cultural para el ejercicio de 2006, y su aprobación, si procede. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración, para la emisión de Cédulas, Bonos o participaciones hipotecarias, Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada, o cualquier otro tipo de valores de renta fija. Undécimo.-Propuesta de la Comisión de Control para la contratación de Auditores de Cuentas anuales del ejercicio 2006. Duodécimo.-Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio de 2005. Decimotercero.-Otros asuntos. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin, todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 26.5 de los Estatutos de la Entidad.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de las señoras y señores Consejeros, en la Sede Central de la Institución (Secretaría General), para su examen la documentación a que se refiere el ar-tículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 19 de abril de 2006.-El Presidente, Jesús Medina Ocaña.-20.771.