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Convocatoria de Asasmblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 7 de mayo de 2005, en la Sala de Museística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, número 6, de Córdoba, a las once horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las doce horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Salutación e informe del señor Presidente. Indicación de las variaciones habidas en la Asamblea General. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales de 2004 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, así como de las cuentas anuales consolidadas de su grupo financiero, compuestas por las Memorias, Balances anuales y Cuentas de Resultados con ampliación de éstos, previa consideración del informe de censura de cuentas de la Comisión de Control. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. Quinto.-Informe comprensivo de la situación de las obras sociales y culturales y examen y aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del presupuesto de dichas obras, en el ejercicio de 2004. Sexto.-Aprobación, si procede, de los presupuestos de obras sociales para el ejercicio de 2005. Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades en relación con la creación, modificación, transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en su caso. Octavo.-Ratificación de los acuerdos relacionados con los Órganos de gobierno aprobados por el Consejo de Administración de 29 de diciembre de 2004 y de aquellos adoptados en otras sesiones alusivos a los mismos. Noveno.-Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la entidad. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Sres. Consejeros en la sede central de la institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 17.8 de los Estatutos y la correspondiente a obras sociales.

Córdoba, 31 de marzo de 2005.-El Presidente, Miguel Castillejo Gorraiz.-15.301.