Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, en su reunión celebrada el día 18 de marzo del 2005, se convoca a los Sres. Consejeros Generales y Vocales del Consejo de Administración y Comisionados de la Comisión de Control que no tienen dicha condición, a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, C/ Ter, 16, de Palma, el próximo día 9 de mayo, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de mayo, a las 12 horas.

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea. 2. Introducción del Presidente. 3. Información de los cambios habidos hasta la fecha en el Consejo de Administración, Comisiones Delegadas y Comisión de Control. 4. Informe del Director General. 5. Informes de la Comisión de Control, de la Comisión de Auditoría y censura de cuentas del ejercicio del 2004. 6. Lectura de la memoria del Comité de Ética. 7. Propuestas del Consejo de Administración:

7.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio del 2004, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.

7.2 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las Obras Sociales del ejercicio del 2004. 7.3 Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la obra social y cultural para el ejercicio del 2005.

8. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.

9. Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2005.-El Presidente, Llorenç Huguet Rotger.-14.681.