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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 2005

El Consejo de Administración, de acuerdo con los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la Caja, acuerda convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 30 de marzo, a las seis y media de la tarde en primera convocatoria y a las siete de la tarde del mismo día en segunda, en la sala de actos de la sede central de la entidad (Rambla d'Ègara núm. 350 de Terrassa) ,con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Parlamento de la Presidencia. Tercero.-Informe de la Dirección General. Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de Control. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del correspondiente informe de gestión y de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad (memoria, balance y cuenta de resultados), así como de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2004, con la consideración previa del informe de auditoría externa. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la obra social, de la liquidación del presupuesto de obras sociales de 2004 y del presupuesto para el 2005. Séptimo.-Elección de 5 vocales titulares y 8 suplentes del Consejo de Administración (2 vocales titulares y 2 suplentes del grupo de impositores, 2 vocales titulares y 4 suplentes del grupo de entidades, 1 vocal titular y dos suplentes del grupo de corporaciones locales); y de 2 vocales titulares y 3 suplentes de la Comisión de Control (1 vocal titular y 1 suplente del grupo de impositores, 1 vocal titular y 1 suplente del grupo de entidades y 1 vocal suplente del grupo de corporaciones locales). Octavo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de Caja Terrassa. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva para que indistintamente puedan acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable. Décimo.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas. Undécimo.-Asuntos varios. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Designación de los interventores del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, en el domicilio social de la entidad los consejeros generales podrán examinar la documentación justificativa de la memoria, balance y cuenta de resultados individual y consolidada del ejercicio 2004; la rendición de cuentas de 2004 y el presupuesto de la obra social para el 2005; así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría independiente.

Se comunica también que las propuestas de candidaturas para los cargos que hay que cubrir deberán ser presentadas con una antelación mínima de cinco días naturales antes de la celebración de la Asamblea General.

Terrassa, 8 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Astals Coma.-9.874.