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Convocatoria de asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en el artículo veintidós del Reglamento de Procedimiento y en las demás disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores Consejeros Generales representantes de la Entidad Fundadora, de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, de los Impositores, de las Corporaciones Municipales, del Personal, y de la Junta de Andalucía, tanto los que permanecen en el ejercicio de sus cargos como los de nueva incorporación, a la Asamblea General en sesión Ordinaria, que se celebrará el día Diecisiete de diciembre de dos mil cinco, en la Sala de Exposiciones Museísticas «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares número seis de Córdoba, a las diez horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las once horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Salutación del Señor Presidente e indicación de las variaciones habidas en la Asamblea General, en su caso. Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración sobre confirmación del nombramiento del Director General. Cuarto.-Propuesta de reforma de los Estatutos de la Entidad: Modificación de los artículos 29.3 y concordantes. Quinto.-Información sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en el orden económico-financiero como en el de la Obra Social y Cultural. Sexto.-Autorización para la creación, modificación y/o disolución de obras sociales. Séptimo.-Informe de la Comisión de Control. Octavo.-Líneas generales definitorias sobre previsiones para el ejercicio dos mil seis. Plan de la Entidad. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de uno o varios empréstitos, representados por cédulas, bonos, obligaciones, titulación de activos y participaciones, hipotecarias o no, deuda subordinada, pagarés de empresa y cualquier otro título obligacional, excluyendo expresamente la emisión de cuotas participativas. Décimo.-Aprobación de la retribución de los cargos ejecutivos del Consejo de Administración. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota:Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo diecisiete punto ocho de los Estatutos. Córdoba, 11 de marzo de 2005.-El Presidente, Juan Moreno Gutiérrez.-60.366.