Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

La Junta directiva de Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 20, en su reunión celebrada el día treinta de mayo último acordó, en virtud de lo establecido en los artículos 32.º y 22.º de sus Estatutos sociales y disposición adicional tercera de la Orden TAS/4118/2004, de 10 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2004, convocar para el próximo día 27 de julio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y doce horas treinta minutos en segunda convocatoria, Junta General Ordinaria en el Palacio Euskalduna, sito en la Avenida Abandoibarra, número 4 de Bilbao, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión de la Junta directiva, Memoria, Balances, Cuentas de resultados una vez conocido el Informe de Auditoría emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, así como el Resultado del ejercicio 2004 y su distribución en la forma y término que determine el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Segundo.-Información y aprobación del Anteproyecto de Presupuestos para 2006. Tercero.-Designación y reelección, en su caso, de miembros de la Junta directiva. Cuarto.-Información de la gestión de la Comisión de prestaciones especiales y aprobación si procede. Quinto.-Nombramiento de interventores para la ratificación y aprobación del Acta de la reunión. Sexto.-Intervención del Presidente. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria

La Junta directiva de Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 20, en su reunión celebrada el día 24 de junio de 2005, acordó, en virtud de lo establecido en los artículos 32.º y 22.º, apartado 3 de sus Estatutos sociales, convocar a sus asociados a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar al término de la Junta general ordinaria convocada con anterioridad para el próximo día 27 de julio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y doce horas treinta minutos en segunda convocatoria, en el Palacio Euskalduna, sito en la Avenida Abandoibarra, número 4 de Bilbao, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Reforma de los Estatutos Sociales en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas como Servicio de Prevención Ajeno.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta directiva relativos a la adaptación del desarrollo de las actividades de la Mutua como Servicio de Prevención Ajeno a lo dispuesto en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, acordando la continuación de las actividades de la Mutua como Servicio de Prevención Ajeno mediante la cesión de su actividad a una Sociedad de Prevención y aprobar la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de carácter unipersonal con cargo al Patrimonio Histórico de la Mutua, todo ello condicionado a la obtención de la preceptiva autorización administrativa. Tercero.-Aprobación del contenido del expediente de segregación establecido en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, así como presentación de la solicitud de autorización y expediente de segregación al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Cuarto.-Facultar a la Junta directiva de la Entidad, para llevar a termino todo el proceso de segregación, así como adaptación de la modificación de Estatutos a las observaciones que pudiera proponer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Interventores para la ratificación de acuerdos y aprobación del Acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia todos los empresarios asociados a la Entidad y se exigirá como requisito indispensable para tener derecho a voto, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, remitiéndose a todos los Mutualistas la «Tarjeta de Asistencia».

Bilbao, 1 de julio de 2005.-El Presidente, Urtsa Errazti y Olartekoetxea.-37.893.